广州“116”特大网络赌博专案开审 超4840亿元流向境外

广州“116”特大网络赌博专案开审 超4840亿元流向境外 2014-03-24 来源：北京青年报 浏览次数：0设局开赌5年多、波及全国9省17市、投注总金额超过4840亿元 由公安部督办、广州去年出动近千警力侦破的 116 网络赌博专案3月中旬起在广州开庭审理。这一专案包括31宗系列案及67名被告人，涉案人数众多、层级复杂、投注金额庞大，为近年来罕见。数千亿元赌资流向境外广州荔湾区检察院公诉科提供资料显示，2007年开始，67名被告人利用谢某真等人从境外取得 皇冠 、 永利高 等赌博网站大股东级别的代理权限，按 股东－总代理－代理－会员 层级管理模式，利用境外赌博网站投注 足球竞技博彩 等进行网络赌博，从中牟取非法利益。2008年至2013年4月， 皇冠 、 永利高 赌博网站共接受下级代理总投注金额4840多亿元，绝大多数赌资已流向境外。与普通的网络赌博犯罪相比， 116 专案的犯罪体系堪称完整精密。 公安机关将此案移交给检察院时，仅卷宗就多达500多册、光碟100多张。 据荔湾区检察院书记员谢婉莹介绍，从赌博网络构建、管理运行到赌博资金的交收、掩饰及转移都是 一条龙 运作，为了掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪嫌疑人还专门成立集团公司来转移赌博资金。在呈 金字塔 结构的赌博集团中， 股东 聘请精通网络技术的专业人士操盘，在各地招募 总代理 ，再由总代理发展自己的熟人、朋友成为 代理 及 会员 投注参赌，以类似传销的方式实现网络赌场运营。代理网赌是 出于 义气 帮助朋友挣钱 3月11日至13日， 116 专案中19名骨干成员因涉嫌开设赌场罪、赌博罪先受审。令人惊讶的是，相当一部分涉案人员是具有高收入或一定社会地位的外企员工、社区工作者。他们有的出于兴趣，有的为了刺激，从普通 赌徒 变成了参与开设网络赌场的犯罪嫌疑人。今年30岁出头的汪某是一名社区工作者，主要负责老年人、残障人士的帮扶工作。从2006年世界杯开始，汪某便玩起了赌球，起初是电话投注。2011年，从朋友处得到网络赌球的账号后，汪某发现网络投注更方便、快捷，从此痴迷其中，从 会员 升级成 代理 ，开始从网络赌博中 提成 。仅一年半时间，汪某便接收了143万元的投注，其中不乏他以前的朋友、 上家 。在汪某的 帮助 下，不少朋友们很快沉迷其中不能自拔，对此，汪某辩解说，他是出于 义气 帮助朋友挣钱。1984年出生的杨某，从小家境困难，努力上进，本科毕业后进入广州一家外资企业工作，月收入至少七八千元，还经常献血帮助别人，但染上赌瘾之后，杨某也开始在工作之余 兼职 ，为赌博网站担任代理，共接收赌资超过72万元。公诉人员对记者说，汪某等人用做 代理 的 工资 或 提成 去继续投注，但 十赌九输 ，怎样投注都是输多赢少，只能靠不断发展 下线 赢回更多赌资，成为 股东 赚钱的工具。办案人员认为，由于遭遇网络赌博的传销式 洗脑 ，他们从 受害者 沦为参与设局开赌的 施害者 ，其受审对渴求 一夜暴富 、迷信 小赌怡情 者的警示意义不言而喻。涉案赌博网站仍能轻易找到目前， 116 专案各系列案仍在荔湾区法院陆续开庭审理，还有部分犯罪嫌疑人在逃。如此猖獗的网络赌博犯罪从2007年就开始萌芽，但直至2013年才被公安机关破获，其蔓延肆虐的漫长过程引人深思。 116 专案虽已开庭，但记者上网搜索发现， 永利高 等赌博网站仍能被轻易找到。部分检察机关工作人员认为，要阻断网络赌博集团传播赌博信息和资金流转，网络运营商和金融机构须负起更大的社会责任。前者可对涉嫌网络赌博的网站进行预警甚至屏蔽，直接切断赌徒和犯罪集团的联系；后者应对异常的资金流动提高警惕，及时向公安机关提供可疑信息和案件线索。 相关法规：